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財務報表與公開說明書

財務報表
年度 類型 Q1 Q2 Q3 Q4
107 個別
106 個體  下載
合併  下載  下載
105 個體  下載
合併  下載  下載
104 個體  下載
合併  下載
公開說明書
山富旅遊
104年度初次申請上市、櫃(興櫃)或TDR用
山富旅遊
山富104年度初次申請上市、櫃(興櫃)用
山富旅遊
106年度年報
山富旅遊
105年度年報
山富旅遊
104年度年報
山富旅遊
103年度年報

董事會

依據本公司章程規定,山富公司設立董事五至七人,任期為三年。本公司第13屆董事於民國107年5月23日股東常會選任,董?#40575;?#19971;席,其中三席為獨立董?#38534;?

職稱 姓名 性別 選任日期 任期 初次選任日期 主要經(學)歷
董事長 陳國森中華民國 107.05.23 3年 77.05.25
  • 台灣省立屏東農業專科學校
  • 屏東科技大學景觀暨遊憩管理研?#20811;?#20860;任副教授
  • 國際扶輪社台北市民權扶輪社社長
  • 臺北市旅行商業同業公會監事主席
  • 臺北市旅行商業同業公會理、監事
董事 李慶良中華民國 107.05.23 3年 107.5.23
  • 文化大學觀光系
  • 山富企業服務部副總經理
  • 鳳凰旅行社(股)公司業務領隊
董事 黃家馨中華民國 107.05.23 3年 107.5.23
  • 政治大學EMBA高階財金班/台北商大兼任講師
  • 泉碩科技股份有限公司/董事長特助暨財務長
  • 倍利國際綜合證券協理
董事 富將投資(股)公司中華民國 107.05.23 3年 102.02.06
  • 美國杜克大學 機械工程系 碩士
  • 上海交通大學 機械工程系 學士
  • Duke University Innovation Co-Lab / Graduate Engineering Consultant
代表人:陳宣融中華民國 107.05.23 107.05.23
獨立董事 廖顯楹中華民國 107.05.23 3年 104.06.27
  • 美國奧克拉?#31070;R大學 企管碩士
  • 台新資產管理(股)/台新建築經理(股) 總經理
  • 台証(股)公司 財務長/?#40575;?#21512;纖(股)財會部協理
獨立董事 孫明德中華民國 107.05.23 3年 107.05.23
  • 國立台北大學 企管博士
  • 台灣經濟研究院景氣預測?#34892;?#20027;任/台經院研究員
  • 一卡通票證股份有限公司 監察人
獨立董事 簡維賢中華民國 107.05.23 3年 107.05.23
  • 中原大學化學研?#20811;?#30050;業
  • 中華電信智慧聯網處?#23822;L/交通旅遊處?#23822;L
  • 中華電信研?#20811;?#30740;究員及專案經理

獨立董事選任流程

本公司依公司章程第18條規定,應設獨立董事至少三人;獨立董事之選舉採候選人提名制。
本公司於一零七年五月二十三日股東常會全面改選董事及獨立董事,原任董事及監察人自新任董事及獨立董事選任後立即解任。獨立董事候選人名單經一零七年四月九日董事會審查通過,候選人如表:
候選人
姓名 學歷 經歷
廖顯楹 美國奧克拉?#31070;R大學
企管研?#20811;?#30889;士
台新資產管理股份有限公司總經理
台新建築經理股份有限公司總經理
台証證券股份有限公司財務長
?#40575;?#21512;成纖維股份有限公司財務會計部部長
孫明德 國立台北大學
企業管理博士
台灣經濟研究院景氣預測?#34892;?#20027;任
一卡通票證股份有限公司監察人
簡維賢 中原大學
化學研?#20811;?#30889;士
中華電信(股)公司智慧聯網處?#23822;L
中華電信(股)公司交通旅遊處?#23822;L
選任結果

本公司於民國一零七年五月二十三日股東常會,提名獨立董事廖顯楹、孫明?#38534;?#31777;維賢等三人,選任結果如資訊:

獨立董事 廖顯楹
當選權數 19,813,696
當選
獨立董事 孫明德
當選權數 19,813,696
當選
獨立董事 簡維賢
當選權數 19,813,696
當選

委員會

薪資報酬委員會
山富於103年12月30日經董事會決議通過『薪資報酬委員會組織規程』,正式成立『山富旅遊薪資報酬 委員會』。
  1. 薪資報酬委員會組織規程 下載
  2. 第三屆薪資報酬委員會現任委員:廖顯楹、簡維賢、孫明德,任期至110年5月22日。
  3. 薪資報酬委員會運作情形請至公開資訊觀測站。
查詢薪資報酬委員會運作情形
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  2. 查詢所有興櫃公司表列資訊
  1. 移動捲軸尋找2743山富旅遊
  2. 點選詳細資料查看運作情形
審計委員會
山富於107年3月7日經董事會決議通過『審計委員會組織規程』,並於107年5月23日由三位獨立董事組成『審計委員會』。
  1. 審計委員會組織規程 下載
  2. 第一屆審計委員會現任委員:廖顯楹、簡維賢、孫明德,任期至110年5月22日。
  3. 審計委員會運作情形請至公開資訊觀測站。
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內部稽核

  1. 本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會;除在董事會例行會議報告外,必要時向董事長、審計委員會報告。協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之?#34892;?#22519;行並適時提供建議,以確保內部控制制度得以持續?#34892;?#23526;施。
  2. 本公司稽核?#20197;O置內部稽核主管一人,稽核人員除具備證期局要求的適用資格外,並於每年持續進修內部稽核相關之專業課程,內部稽核人員名冊於每年的一月?#33258;?#20844;開資訊觀測站中完成申報。
  1. 本公司依據證期局頒布的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,制定「山富國際旅行社股份有限公司內部控制制度」及「山富國際旅行社股份有限公司內部稽核實施細則」,作為內部稽核執行依歸。

    3.1. 稽核室每年制訂年度稽核計劃,藉以檢查及評估內部控制執行情形,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續?#34892;?#23526;施;年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控制缺失及異常事項改善情形等皆已依規定在公開資訊觀測站中完成申報。

    3.2. 稽核室每年依規定覆?#26031;?#21496;各單位之自行評估報告,並同前述內部稽核結果及改善情形,提供董事會及總經理評估整體內部控制制度?#34892;?#24615;及出具內部控制制度聲明書之依據,此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中。

公司重要規章辦法

公司章程
公司治理實務守則
誠信經營守則
道德行為準則
企業社會責任守則
股東會議事規則
董事選舉辦法
董事會議事規則
薪資報酬委員會組織規程
獨立董事之職責範疇規則
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
取得或處分資產處理程序
防範內線交易管理作業程序
審計委員會組織規程

股利資訊

(一) 股利政策

本公司所營業目前正處於營運成長階段,故盈餘之分派原則如下: 原則上採取股利平衡,並依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化等因素,於必要時調整現金股利及股票股利之分配比例。

(二) 最近年度股利發放情形
年度 現金股利 股利
股利(元/股) 股利(元/股) 公積配股(元/股)
106 1.2 0 0
105 0 0 0
104 1.8 0 0
103 0.1 2.2 0
102 0.1 1.9 0

股東會議事錄

山富旅遊
107年股東常會議事錄
日期:107.05.23
山富旅遊
106年股東常會議事錄
日期:106.06.29
山富旅遊
105年股東常會議事錄
日期:105.06.14
山富旅遊
105年第一次股東臨時會議事錄
日期:105.03.03
山富旅遊
104年股東常會議事錄
日期:104.06.27
山富旅遊
103年股東常會議事錄
日期:103.06.20

發言人及股務代理

發言人

發言人: 台北客戶服務部副總經理廖恭德
專線電話: +886-2-7734-9678
電子信箱: [email protected]

代理發言人

聯絡人: 財務部經理荊安杞
專線電話: +886-2-2551-8866 #5900
電子信箱: [email protected]

股務代理

股務代理: 福邦證券股份有限公司
專線電話: +886-2-2371-1658
地址: 台北市中山區忠孝西路一段6號6樓
網址: http://www.gfortune.com.tw

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